Program CreamAML wersja 2018 to nowa wersja aplikacji Program GIIF służąca do analizy i raportowania transakcji wprowadzona w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.).
CreamAML jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji przeznaczoną dla osób obowiązanych do prowadzenia takiego rejestru i raportowania transakcji.
Oprogramowanie ma wbudowany analizator pozwalający na zbudowanie raportu transakcji w zależności od ich rodzaju.
Oprogramowanie obsługuje:
- Transakcje transferu
- Transakcje notarialne
- Transakcje wymiany
- Transakcje gotówkowe